交通銀行股份有限公司（以下簡稱“采購人”）現委托中化商務有限公司（以下簡稱“代理機構”）對“反洗錢客戶盡職調查提升工作咨詢競爭性磋商項目”展開公開征集供應商，現邀請具備供貨及服務能力的供應商前來報名。采購人接收供應商的報名文件并不表示接受報名供應商參加本項目集中采購，采購人可以根據規定的流程規則選取合格供應商邀請其參加項目采購。一、項目概況. 項目名稱：反洗錢客戶盡職調查提升工作咨詢競爭性磋商項目公開征集供應商（項目編號：-；交行編號：）. 采購內容：協助交行根據監管要求和盡職調查工作開展的實際情況，開展客戶盡職調查現狀調研及差距分析，結合交行客戶和業務管理實際明確客戶盡職調查場景、具體的工作要求、方法、工具與標準等。協助制定存量客戶的盡職調查工作排查方案。協助完善交行盡職調查相關制度，制定客戶盡職調查工作操作手冊。協助將反洗錢客戶盡職調查工作方案融入反洗錢客戶盡職調查平臺，對平臺及相關業務系統改造提出優化建議。提供盡職調查相關培訓。二、公開征集規則. 若報名合格供應商不足家，將宣布本次公開征集失敗。. 若報名合格供應商超過家（含）不超過家（含），合格供應商將直接獲得進入交通銀行供應商庫的資格，本次公開征集結束。. 若報名合格供應商超過家（含）以上，代理機構將組織評審委員會對供應商進行優選，排名前名的供應商將獲得進入交通銀行供應商庫的資格，本次公開征集結束。. 以上任何情況下，報名供應商均須按照報名文件規定的要求遞交相應的電子資料（見附件）；若報名合格供應商超過家（含）以上，代理機構將另行通知供應商進行優選，供應商須按照報名文件規定的要求遞交相應的紙質資料（見附件）。. 進入交通銀行供應商庫的供應商可受邀參加后續競爭性磋商項目。三、合格供應商的資格條件() 供應商應為中華人民共和國境內注冊的獨立法人，具有獨立承擔民事責任的能力（提供有效營業執照復印件（非企業性單位提供相應的有效登記證書復印件），加蓋供應商公章）；() 供應商須遵守國家法律法規，在經營活動中沒有違法記錄（提供承諾函）；() 供應商財務核算規范，具有良好的資金實力和財務狀況（提供會計師事務所出具的年度審計報告復印件（至少包括審計報告正文、資產負債表、損益表/利潤表）；若供應商成立未滿一個完整....
快捷閱讀