興業銀行銀行卡風險賬戶情報數據監測服務采購項目供應商征集公告根據我行科技金融需要，我行開展銀行卡風險賬戶情報數據監測服務采購項目，現公開進行供應商征集，有關事宜公告如下：一、采購需求及資格要求.采購需求擬采購以下服務內容：銀行卡風險賬戶情報數據監測服務。提供的數據包括但不限于以下內容：具體模塊功能描述交付內容涉詐板塊（個人）支持提供全量涉詐銀行卡（本行+他行），能夠幫助我行有效識別關于加密群聊中涉及詐騙洗錢的銀行卡情報，持續為我行輸出精準的涉詐洗錢情報，并提供完整證據鏈條，幫助我行精準識別風險賬戶，交付內容包含以下信息：卡號，開戶行，卡名稱，卡類型，省份，城市，風險類型，聊天上下文內容對公賬戶板塊通過強大的渠道監控能力以及情報挖掘能力，快速搭建對公賬戶洗錢監控的情報體系，持續為我行輸出精準的全量對公賬戶洗錢情報（本行+他行），精準識別出大量涉及洗錢的對公賬戶以及在黑灰產交易渠道進行買賣的對公賬戶，交付內容包含以下信息：公司名稱，開戶行，對公賬號，原文開戶行，開戶分行，公司名是否打碼，對公額度，對私額度，賬號是否打碼，轉賬筆數，是否開通有結算卡，是否開通有，盾數量，是否開通數字錢包，法人是否同臺，開戶時間，法人姓名，公戶類型，數據來源，情報內容原文，消息發送時間，天眼查能否查詢到該公司，是否刪除，天眼查結果，聊天上下文條涉賭板塊全量涉賭銀行卡（本行+他行）支付頁面截圖地址、賭博網站首頁截圖交付內容包含以下信息：卡號，開戶行，卡名稱，卡類型，省份，城市，風險類型，賭博平臺，捕獲時間，支付頁截圖，首頁截圖，支付鏈接，包名， ， 名稱跑分卡板塊支持通過監控跑分平臺獲取的關于我行的洗錢銀行卡情報，通過精準、有效、高價值的情報服務，提供全量跑分洗錢卡信息（本行+他行），并提供相關風險標簽，幫助我行精準識別出大量涉及洗錢的風險卡，交付內容包含以下信息：卡號，開戶行，卡名稱，卡類型，省份，城市，風險類型.技術要求..數據推送方式：采用接口和數據文件方式推送。..數據合規性：保障提供數據的合法合規性、貼源性，必要時可配合提供數據來源證明。..數據準確率：不低于%。..其他要求：風險銀行賬戶需包含對私賬戶、對公賬戶和信用卡。.服務要求..系統接口要求：供應商需提供標準的數據接口并具備接口說明文....